如何识别场外交易中的黑钱
对方以明显高于市场价收U、要求多平台分散转账、使用非本人账户付款、催促放币,均可能是黑钱来源,一旦涉及可能导致银行卡冻结。
什么是交易所的“黑钱”风险
- 指不法分子利用C2C交易进行洗钱,买家付款可能来自诈骗、赌博等非法活动。收到此类款项的卖家账户可能被冻结,甚至面临法律调查风险。
更新时间: 2026-05-14 10:40
币超会根据市场需求和用户反馈持续优化产品功能,定期发布新版本。例如,其5.3.0版本于2024年6月更新,用户可关注应用商店提示进行升级。
对方以明显高于市场价收U、要求多平台分散转账、使用非本人账户付款、催促放币,均可能是黑钱来源,一旦涉及可能导致银行卡冻结。